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Enquête sur un vaste réseau de faussaires de chèques à Pau |
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14-01-2010 |
PAU, 14 jan 2010 (AFP) - Une enquête judiciaire portant sur un vaste réseau de voleurs et faussaires de chèques bancaires, dont le préjudice total pourrait atteindre 1,5 million d'euros, a été ouverte à Pau, a-t-on appris
jeudi de source judiciaire.
L'affaire, confiée à un juge d'instruction de Pau, qui met en cause un ressortissant serbe et de nombreux complices en France, porte sur le vol et la falsification de centaines de chèques émis sur des comptes de particuliers ou d'entreprises dans plusieurs établissements financiers français, a précisé à l'AFP Erick Maurel, procureur de la République.
Une douzaine de personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire, dont deux ont été mis en examen et incarcérés à Pau, a précisé M.Maurel. Divers comptes bancaires ont été bloqués et "plusieurs dizaines de milliers d'euros" ont été saisis, a-t-il ajouté.
La police judiciaire de Pau enquête depuis plusieurs semaines sur cette affaire, révélée jeudi par Le Parisien, dont les ramifications s'étendent notamment dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.
Le ressortissant serbe, qui serait le principal protagoniste et le "cerveau" du réseau de faussaires, a quitté le territoire français, selon les enquêteurs.
Le réseau a eu recours à des "faussaires de haut niveau", a souligné Erick Maurel. Les chèques bancaires créés ou modifiés sont déposés sur des comptes bancaires de "mulets" - des comptes temporaires, ouverts sous de fausses
identités, utilisés pour récupérer en liquide les sommes détournées, a-t-il expliqué.
Le procureur de la République a indiqué que l'enquête faisait intervenir les services du Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers (Tracfin), la cellule française de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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