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démantèlement d'un réseau international d'escroquerie |
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24-03-2010 |
GRENOBLE, 24 mars 2010 (AFP) - Un vaste réseau d'escroquerie par rip-deal, ou opération de change frauduleuse, portant sur environ une dizaine de millions d'euros et ayant fait des victimes dans 11 pays a été démantelé en Haute-Savoie, a-t-on appris mercredi de source proche de l'enquête.
Dix personnes, parmi lesquels les deux responsables du réseau, ont été mis en examen mercredi à Annecy pour escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé. La majorité a été écrouée.
Ces escrocs, qui se faisaient passer pour des hommes d'affaires, investisseurs, banquiers ou avocats, contactaient via des intermédiaires des personnes souhaitant céder des propriétés.
Les victimes, dont une seule a déposé plainte, ont été localisées en France Tunisie, Maroc, Emirats-arabes-unis, Russie, Jordanie, Belgique, Suisse, Italie, Espagne et Grande-Bretagne.
Assurant qu'ils étaient dans l'impossibilité de sortir l'argent de la vente, les malfaiteurs proposaient aux vendeurs de biens un échange d'argent entre la devise locale et des euros, à "un taux très avantageux", qu'ils apportaient en espèce.
"Les rendez-vous avaient lieu dans des grands hôtels" où les escrocs louaient des suites. Ils y installaient une table truquée en dessous de laquelle l'un d'eux troquait les vrais euros contre des faux, la victime n'ayant ensuite aucun moyen de recontacter ses acheteurs.
Chaque transaction portait sur un montant compris entre 500.000 et un million d'euros. Une "quinzaine d'escroqueries ou tentative" a été identifiée sur 10 mois.
Les escrocs rapatriaient ensuite l'argent en devise locale et s'arrangeaient pour se faire remettre légalement la somme en euros. Menée par la police judiciaire des Savoie en collaboration avec l'Office central de répression de la grande délinquance financière, l'enquête a démarré en juillet 2009 sur la base d'un renseignement visant deux malfaiteurs installés en Haute-Savoie. Une information judiciaire avait été ouverte.
L'un d'eux, un polyglotte menant grand train, est connu pour des affaires de rip-deal.
Grâce à des surveillances téléphoniques, les enquêteurs ont procédé aux interpellations lundi et mardi dans plusieurs villes de France.
Lors des perquisitions, trois valises contenant des faux billets, 40.000 euros en espèce et cinq véhicules de grosse cylindrée ont été saisis.
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