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20 membres de la communauté chinoise parisienne interpellés pour blanchiment |
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23-11-2010 |
PARIS, 23 nov 2010 (AFP) - Vingt personnes, membres de la communauté chinoise parisienne, ont été interpellées mardi à Paris et en banlieue, soupçonnées de blanchiment d'argent et d'escroquerie en bande organisée, a-t-on appris mardi de source proche du dossier.
Les 20 personnes ont été placées en garde à vue à Nanterre, au siège du service des Courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire, a-t-on ajouté de même source, confirmant partiellement une information sur le site internet du Point.fr mardi matin.
Les policiers ont agi sur commission rogatoire du juge Jean-Christophe Hullin, de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris.
La plupart sont soupçonnées d'avoir investi d'importantes sommes d'argent en achetant plusieurs bars-tabac PMU en produisant des actes notariés chinois
justifiant d'héritages, certificats qui paraissent "complètement bidons" aux yeux de la justice et de la police.
Les sommes nécessaires, relativement importantes, avaient été transférées de Chine sur des comptes bancaires français, via une grande banque chinoise,
selon la même source.
Avant chaque ouverture d'un point de vente PMU dans un bar-tabac (création d'un point de vente, rachat), le PMU est tenu de demander un agrément au
service des Courses et jeux de la CDPJ. En l'absence de cet agrément, le PMU refuse alors la demande d'ouverture.
La multiplication de ces refus ces derniers mois pourrait être, selon une autre source proche du dossier, à l'origine de l'enquête de la police.
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