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Enquête sur des soupçons de détournement de fonds au sein d'associations caritatives |
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14-09-2009 |
PARIS, 14 oct 2009 (AFP) - Une information judiciaire contre X a été ouverte en 2008 (bien 2008) pour "escroquerie aggravée" et "abus de confiance aggravé" sur des détournements présumés de dons au sein d'associations caritatives, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.
Les juges d'instruction du pôle financier de Paris s'intéressent à 17 associations et à la destination réelle de millions d'euros qu'elles ont collectés depuis plusieurs années, affirme le Parisien qui a révélé l'affaire.
Aucune personne n'a été mise en examen à ce stade, a indiqué la source judiciaire qui n'a pas précisé le montant exact des fonds éventuellement détournés.
Des commissions rogatoires internationales ont été diligentées par Fabrice Naudé, le juge chargé de l'enquête, selon une source proche du dossier. Les fondateurs et dirigeants de ces associations domiciliées pour partie aux Etats-Unis sont particulièrement dans la ligne de mire des enquêteurs, selon Le Parisien. La plupart n'ont qu'une simple adresse en France correspondant à une domiciliation d'entreprise.
Des sociétés américaines de marketing direct, chargées de gérer les envois de courriers aux donateurs et de centraliser les dons, sont également au centre des investigations, ajoute le journal.
La filiale française de l'une d'elle, Saturn Corporation, a démenti toute implication dans cette affaire.
"Saturn n'a rien à se reprocher et ne sait absolument pas ce que ses clients (les associations, ndlr) font de l'argent collecté", a dit un représentant de cette filiale à l'AFP.
"Dans la quasi-totalité des cas, les dons sont faits par chèque à l'ordre des associations et Saturn ne sait donc rien de ces dons", a-t-il ajouté. Le représentant de Saturn Corporation a été entendu par les enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA) il y a un an pour un contrat avec l'une des associations citées par le journal, a-t-il précisé.
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